UIF revela red de defraudación fiscal y lavado de dinero ligada a García Luna
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló detalles sobre la defraudación fiscal y lavado de dinero que realizó el ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna, con la operación de empresas y firma de contratos. En La Mañanera...
¿Cómo mueven dinero en México los ciudadanos de los países de la «lista negra» del GAFI?
El Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF, por sus siglas en francés), que preside la mexicana Elisa de Anda Madrazo, ha iniciado su quinta ronda de evaluaciones mutuas con énfasis en puntos clave del esquema antiblanqueo global como la recuperación de...
El lavado de dinero y su infiltración en la economía legal
El lavado de dinero es uno de los delitos de cuello blanco más significativos que enfrenta la economía global, y México no es la excepción. Este delito amenaza la integridad del sistema financiero, pero también tiene un impacto directo en la estabilidad económica y...