Las cuentas pendientes de Odebrecht en América Latina
Cuando en 2016 la empresa constructora brasileña Odebrecht aceptó ante la justicia que había creado una red de sobornos global, obtuvo como penitencia pagar una multa de 2,600 millones de dólares y resarcir el daño causado en los países donde había repartido...
Empresas fintech detectan más de 300 operaciones que han encendido sus alarmas antilavado
A partir del 2021, las plataformas reguladas han enviado información que podría ser indicio de blanqueo de capitales. Conforme avanza el proceso regulatorio de la ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, también conocida como Ley...
Carlos Atachahua: El narco que simulaba ser albañil y construyó un imperio mundial
Este hombre es considerado el cerebro de toda una gran estructura de lavado de dinero y drogas en América Latina y Europa. Carlos Atachahua Espinoza, optaba por una apariencia de obrero, la cual le daba un bajo perfil, pues nadie a su alrededor sospechaba que era...