Crimen organizado no merece tregua, advierte GAFI
Elisa de Anda Madrazo, es la primera mujer mexicana en ocupar el cargo en el organismo antilavado con sede en París, Francia Estamos viviendo en todo el mundo crisis por la inflación y retos ante el cambio climático, no se debe bajar la guardia contra el combate...
Finanzas descentralizadas son el principal vehículo de lavado de dinero
El uso de las finanzas descentralizadas con fines de lavado de dinero se incrementó en el 2021, derivado de una adopción generalizada. Los ciberdelincuentes utilizan criptomonedas con el objetivo de mover de manera internacional sus bienes por medios ilegales y fuera...
Cooperativistas de cementera Cruz Azul denuncian lavado de dinero en SIEDO
Además de lavado de dinero, cooperativistas aseguran que la planta de Hidalgo, se encuentra secuestrada Cooperativistas de La Cruz Azul denuncian el uso de EFOS (Empresas que Facturan Operaciones Simuladas) en la venta ilegal de cemento y lavado de...