EU sanciona a mexicanos acusados de lavar dinero para el Cártel de Sinaloa
Se trata de 15 personas y seis empresas, entre las cuales está la firma de teléfonos móviles Smart Depot. El Gobierno de Estados Unidos anunció este viernes sanciones contra seis empresas y 15 individuos en México acusados de lavado de dinero obtenido por el Cártel de...
Esta es la mafia china y sus líderes… ¿aliados de los Chapitos?
Al percatarse de todos los beneficios que ofrecía la mafia china, los Chapitos decidieron hacer tratos con ella. Te decimos en qué consisten. Para construir su “imperio” a nivel mundial, el Cártel de Sinaloa, liderado por los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán,...
Operaciones rusas en el sistema financiero mexicano encienden alertas antilavado
Durante el 2022, la UIF recibió más de 14,000 reportes de distinta clase por movimientos realizados por ciudadanos de Rusia en México. En un contexto de condena internacional por el conflicto bélico de Rusia contra Ucrania, lo que ha derivado en múltiples sanciones,...