Grave deterioro de salud del directivo de Binance detenido en Nigeria por lavado de dinero
Lagos, 13 ago (EFECOM).- La salud del estadounidense Tigran Gambaryan, directivo de la empresa de criptomonedas Binance que se enfrenta en Nigeria a cargos de lavado de dinero, se ha deteriorado gravemente en prisión provisional, desde su detención el pasado 26 de...
UIF lanza convocatoria para obtener la certificación antilavado de dinero mediante un examen
El certificado va dirigido a personas que se dediquen a actividades consideradas como «vulnerables» y profesionistas como abogados, notarios, entre otrosLa Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), lanzó la...
Cómo la IA, el Machine Learning y la analítica ayudan a las compañías contra el lavado de dinero
La Inteligencia Artificial, el Machine Learning, y la analítica, ayudan a detectar nombres de quiénes envían el dinero, de lugares de dónde vienen esas transacciones y no sea normal que se envíe dinero de forma constanteEl lavado de dinero es una problemática que...