por ArmorAML® | Jul 11, 2022 | Noticias
Está detenido acusado de delincuencia organizada y de desviar más de $5.5 millones de dólares La Fiscalía General de la República formuló esta tarde una imputación contra Víctor Garcés Rojo, ex director jurídico de Cruz Azul, por los delitos de delincuencia organizada...
por ArmorAML® | Jul 11, 2022 | Noticias
Cristopher Estupiñán, representante legal de la parte acusadora, solicitó a las autoridades federales y locales que investiguen si la fundación “Black Jaguar – White Tiger” ha usado a los recursos económicos para cometer otros delitos. Black Jaguar asegura que...
por ArmorAML® | Jul 11, 2022 | Noticias
El abogado constitucionalista Luis Pérez de Acha explicó que la acusación por lavado de dinero en contra del mandatario implica de antemano la asunción de que se cometió un delito previo para «lavar» esos recursos. Las acusaciones de lavado de dinero en contra...
por Fernando Gutiérrez | Jul 4, 2022 | Articulos
Al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo no le convencen los resultados que el mundo tiene respecto al combate contra el blanqueo de capitales. Está inquieto e incómodo y México no se...
por ArmorAML® | May 2, 2022 | Noticias
Ciudad de México. Durante la primera sesión de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), se acordó reactivar un grupo de interlocutores ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Congreso de la Unión, a fin de analizar y estudiar la...
