Políticas KYC deficientes pueden empoderar a los delincuentes, según investigación
EN RESUMEN Aurelius Capital Value ha cuestionado la asociación de Silvergate con Huobi Global, que demostró tener políticas de KYC deficientes.Huobi tiene estrechos vínculos con el CEO de TRON, Justin Sun, a quien los medios chinos acusaron de lavado de dinero e...