por ArmorAML® | Ene 8, 2024 | Noticias
Genaro García Luna y Samuel Weinberg son amigos desde los ochentas, y durante el sexenio de Felipe Calderón supuestamente desviaron dinero del erario. Jonathan Alexis Weinberg, empresario de origen israelí que trabajó en México, fue detenido en Madrid, España, según...
por ArmorAML® | Dic 18, 2023 | Noticias
La Fiscalía general ha señalado a personas cercanas a García Luna, incluida su esposa Linda Cristina Pereyra, por diversos delitos. Gloria García Luna, hermana del exsecretario Genaro García Luna, fue detenida apenas el jueves 14 de diciembre. La Fiscalía General...
por ArmorAML® | Dic 11, 2023 | Noticias
El exdirectivo de Segalmex fue detenido en Estados Unidos acusado por la FGR de diversos desfalcos contra Segalmex y que ascienden a poco menos de 20 mil millones de pesos. René Gavira Segreste, quien era titular administrativo y de finanzas de Seguridad Alimentaria...
por ArmorAML® | Dic 4, 2023 | Noticias
Los abogados de Samuel García han presentado informes financieros con el objetivo de demostrar que sus ingresos y operaciones tienen un origen lícito La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene una investigación en curso desde hace varios años por presunto...
por ArmorAML® | Oct 23, 2023 | Noticias
Reconocer estas señales es fundamental para prevenir y combatir esta modalidad de lavado de dinero En la lucha contra el lavado de dinero y el crimen organizado, la Fiscalía General de la República (FGR) destaca la importancia de estar alerta a las señales que indican...
