por ArmorAML® | Sep 2, 2024 | Noticias
Moisés «N», cuñado de Saúl Alejandro «El Chopa», ex jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación en Puerto Vallarta y único detenido por el homicidio del ex Gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, fue sentenciado por lavado de dinero, además de otros delitos...
por ArmorAML® | Sep 2, 2024 | Noticias
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó 115 denuncias ministeriales vinculadas a operaciones con recursos de procedencia ilícita y sus delitos precedentes, como parte de la estrategia al combate al...
por ArmorAML® | Feb 6, 2024 | Noticias
Con la resolución del juez Villaseñor, la FGR ya sólo tiene una acusación vigente en su contra por defraudación fiscal por 36.7 millones de pesos. Un juez federal canceló la acusación de lavado de dinero y delincuencia organizada iniciada contra Juan Collado, y por la...
por ArmorAML® | Ene 29, 2024 | Noticias
El exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, encabeza la lista a diputados plurinominales del Partido Acción Nacional (PAN) por lo que de llegar a la Cámara de Diputados gozará de fuero constitucional. La candidatura de García Cabeza de Vaca,...
por ArmorAML® | Ene 29, 2024 | Noticias
La Fiscalía General de la República (FGR) entregó al gobierno de Estados Unidos a la fugitiva mexicana Gardenia Marlene «R», quien es requerida para ser juzgada por presuntamente pertenecer a una organización dedicada al tráfico de armas. La Corte Federal de Distrito...
