El salvaje Oeste digital: Latinoamérica en líos por la criptodelincuencia
La falta de regulación en torno al uso de las criptomonedas por parte del crimen organizado deja a los países de Latinoamérica y el Caribe peligrosamente expuestos, según señala un reciente informe. Con un enfoque en el creciente uso de las criptomonedas en Argentina,...
G20 buscará crear un marco cripto global y penalizar a los países que no cumplan
Se espera que las próximas cumbres del G20 se centren en la regulación cripto. Esto se debe al lavado de dinero y la financiación del terrorismo con criptomonedas. La última cumbre del G20 bajo la presidencia de Indonesia tendrá lugar el 15 de noviembre....
Los países que ignoran las normas de lucha contra el lavado de dinero corren el riesgo de ser incluidos en la «lista gris» del GAFI, revela un informe
El Grupo de Acción Financiera llevará a cabo controles anuales para garantizar que los países apliquen las normas contra el lavado de dinero para los proveedores de criptomonedas. Los países que no se adhieran a las directrices contra el lavado de dinero (AML) para...