por ArmorAML® | Ene 13, 2023 | Noticias
Las autoridades estadounidenses han avanzado en la aplicación de sanciones con respecto a las criptomonedas, según un informe reciente. EN RESUMEN La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) está aprendiendo cómo sancionar a las entidades que utilizan...
por ArmorAML® | Nov 25, 2022 | Noticias
La falta de regulación en torno al uso de las criptomonedas por parte del crimen organizado deja a los países de Latinoamérica y el Caribe peligrosamente expuestos, según señala un reciente informe. Con un enfoque en el creciente uso de las criptomonedas en Argentina,...
por ArmorAML® | Nov 14, 2022 | Noticias
Se espera que las próximas cumbres del G20 se centren en la regulación cripto. Esto se debe al lavado de dinero y la financiación del terrorismo con criptomonedas. La última cumbre del G20 bajo la presidencia de Indonesia tendrá lugar el 15 de noviembre....
por ArmorAML® | Nov 14, 2022 | Noticias
El Grupo de Acción Financiera llevará a cabo controles anuales para garantizar que los países apliquen las normas contra el lavado de dinero para los proveedores de criptomonedas. Los países que no se adhieran a las directrices contra el lavado de dinero (AML) para...
por ArmorAML® | Oct 28, 2022 | Noticias
La Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur monitoreará las ballenas cripto con más de 100 millones de wones en activos. Busca prevenir cualquier lavado de dinero o actividad ilícita. La Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur ha anunciado...
