Cártel de México lavó dinero a través de Binance usando bitcoin, reveló Forbes
La organización criminal movió entre 15 y 42 millones de dólares a través del exchange, según las autoridades. Hechos clave: La DEA arrestó a uno de los involucrados en las transacciones con bitcoin y criptomonedas.Binance trabajó con la DEA para detectar las...
Conspiración global de drogas usó Binance para lavar millones en criptomonedas, encuentra investigación de la DEA
Una pandilla de metanfetamina y cocaína que opera en los EE. UU., México, Europa y Australia usó Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, para lavar decenas de millones en ganancias de drogas, según una investigación en curso de la Administración...
Senadora de EEUU presenta proyecto de ley para acabar con el lavado de dinero en el criptoespacio
La propuesta legislativa busca extender reglas de KYC a exchanges, monederos y otros proveedores de servicios cripto; podría atentar contra la privacidad de la autocustodia. *** Senadores Elizabeth Warren y Roger Marshall presentan propuesta de ley criptoProyecto...