por ArmorAML® | Abr 24, 2023 | Noticias
La normativa llevará de nombre MiCa y buscará una mayor transparencia para detectar actividades ilícitas como lavado de dinero. «Durante más de una década, la falta de regulación ha dado como resultado pérdidas masivas para muchos inversionistas y ha brindado un...
por ArmorAML® | Abr 24, 2023 | Noticias
Delincuentes utilizan tácticas sofisticadas para ocultar actividad delictiva en la cadena de bloques, según un reporte de Chainalysis Según un informe de Chainalysis publicado en este primer trimestre, durante 2022, aproximadamente 23.8 mil millones...
por ArmorAML® | Abr 14, 2023 | Noticias
El FMI y el Banco Mundial destacaron la importancia de abordar los riesgos para la protección de los usuarios e inversionistas. Los criptoactivos que agrupan activos digitales como las criptomonedas, han sido una innovación disruptiva en el mundo financiero. Desde la...
por ArmorAML® | Abr 3, 2023 | Noticias
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos investiga presuntas infracciones a las normas de negociación de Binance. Binance, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo, y su director ejecutivo, Changpeng Zhao, fueron demandados por la...
por ArmorAML® | Mar 31, 2023 | Noticias
Los legisladores de Europa votan regulaciones más estrictas para la industria de las criptomonedas. El Parlamento Europeo aprobó ayer tres nuevas regulaciones anti-lavado de dinero (AML), que significan un control más estricto para las transacciones de criptoactivos...
