ArmorAML
  • Entidades Financieras
    • Módulos
    • Clientes
    • Integraciones
    • Valor Estratégico
  • Actividades Vulnerables
    • Módulos
    • Clientes
    • Integraciones
    • Valor Estratégico
  • PUI
    • Interconexión a la PUI
    • Artículos
  • Recursos
    • Artículos
    • Webinars
    • Películas & Series AML
  • Nosotros
  • Contacto
Seleccionar página
Criptomonedas, estafas y lavado de dinero, la relación tóxica a la que se busca cerrar las puertas en Colombia

Criptomonedas, estafas y lavado de dinero, la relación tóxica a la que se busca cerrar las puertas en Colombia

por ArmorAML® | Dic 4, 2023 | Noticias

Una criptomoneda es un activo digital que emplea un cifrado criptográfico para garantizar su titularidad y asegurar la integridad de las transacciones, y controlar la creación de unidades adicionales, es decir, evitar que alguien pueda hacer copias como haríamos, por...
Chapitos: estos son los puertos y políticos colombianos que ¿controlan?

Chapitos: estos son los puertos y políticos colombianos que ¿controlan?

por ArmorAML® | Oct 30, 2023 | Noticias

Los ‘Chapitos’ del Cártel de Sinaloa construyeron una red de tráfico de drogas y de lavado de dinero en Colombia, pero ¿cómo lo hicieron? Los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, mejor conocidos como ‘Los Chapitos’, no se conforman con tener gran poder...
¿La mafia rusa apunta a Colombia para lavar dinero con criptomonedas?

¿La mafia rusa apunta a Colombia para lavar dinero con criptomonedas?

por ArmorAML® | May 15, 2023 | Noticias

EN RESUMEN Autoridades colombianas aseguran que una red de lavado de dinero ha venido realizando retiros masivos de hasta 1,500 millones de pesos semanalmente, utilizando cajeros automáticos. Para hacer pasar el dinero como legal, los delincuentes utilizaban...

Entradas recientes

  • ¿Qué empresas mexicanas ofrecen plataformas para el control de actividades vulnerables?
  • ¿Qué soluciones tecnológicas existen para cumplir con la normatividad en actividades vulnerables?
  • Soluciones para el sector automotriz ante la ley de lavado
  • Cómo elegir un proveedor de tecnología para reportes AML
  • ¿Qué plataformas digitales ayudan en la gestión de actividades vulnerables?

ArmorAML® Solución Integral de Prevención de Lavado de Dinero

Dirección Camino al Desierto de los Leones No. 67, Piso 2, Oficina 205, Col. San Ángel, C.P. 01000, Álvaro Obregón, CDMX. Consulta nuestro Aviso de Privacidad

Contacto

+52 (55) 5336 4391

+52 (55) 3473 5171

contacto@spot-itpro.com

English Version

Afiliaciones

Software PLD en México
Software PLD para Actividades Vulnerables
Software PLD para Sofomes
Software PLD para Fintech
¿Qué es un Software PLD?
Mejor Software PLD para Actividades Vulnerables

Designed by C. Garnica

Este sitio web utiliza cookies para garantizar que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web. Al utilizar nuestro sitio usted acepta cookies. Leer más

Sistema de Prevencion de Lavado de Dinero_ Logo ARMOR
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Resumen de privacidad

Consulta el aviso de privacidad aquí

Cookies estrictamente necesarias

Las cookies estrictamente necesarias tiene que activarse siempre para que podamos guardar tus preferencias de ajustes de cookies.