¿En qué consiste la resolución de la SCJN sobre el bloqueo de cuentas UIF?

La SCJN determinó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tiene la facultad constitucional de congelar cuentas bancarias sin necesidad de una orden judicial previa ni de una solicitud por parte de autoridades internacionales, al considerarlo una medida administrativa y preventiva.

¿Cuál es el fundamento legal del bloqueo de cuentas por la UIF?

Se fundamenta en el Artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC), el cual faculta a la Secretaría de Hacienda para incluir a individuos y empresas en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) cuando existan indicios de operaciones ilícitas.

¿Qué es la Garantía de Audiencia ante un bloqueo de la UIF?

Es el recurso administrativo contemplado en la ley mediante el cual, tras ser notificado del bloqueo, el afectado cuenta con un plazo legal estricto para comparecer ante la UIF, presentar pruebas y formular alegatos para desvirtuar las sospechas.

¿Cómo impacta esta resolución a las empresas reguladas en PLD?

Aumenta el 'riesgo de contagio' comercial, exige mantener expedientes de conocimiento del cliente (KYC) impecables para una defensa rápida y hace indispensable contar con sistemas automatizados de monitoreo en tiempo real contra listas negras.

¿Cuál es el calendario oficial para la Certificación CNBV 2026?

La CNBV programó dos evaluaciones para 2026. La primera vuelta tiene registro del 1 al 28 de abril con examen el 27 de junio. La segunda vuelta tiene registro del 3 al 28 de agosto con examen el 24 de octubre.

¿Quiénes están obligados a certificarse ante la CNBV en PLD/FT?

Están obligados los Oficiales de Cumplimiento de entidades financieras, auditores externos independientes, auditores internos y profesionales que presten servicios de asesoría en materia de PLD/FT sujetos a supervisión.

¿Cuáles son los requisitos documentales para el registro de la certificación?

Se requiere identificación oficial vigente, currículum vitae actualizado, carta bajo protesta de decir verdad (conforme al Art. 9 de las Disposiciones) y el comprobante de pago de derechos correspondiente.

¿Cuál es la fecha límite para registrarse en la primera evaluación de 2026?

El periodo oficial de registro y envío de documentación en línea para la primera evaluación de 2026 cierra el 28 de abril de 2026.

¿Qué pasa si mi certificado de cumplimiento vence entre enero y julio de 2026?

Según la convocatoria oficial, estos certificados continuarán siendo válidos legalmente hasta que se notifiquen los resultados de la primera evaluación, es decir, el 22 de julio de 2026.

¿Cuál es la vigencia del certificado otorgado por la CNBV?

El certificado en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo tiene una vigencia de 5 años a partir de su expedición.

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