Los pecados de Block, la fintech de Jack Dorsey, cofundador de Twitter
Desde hace meses han surgido noticias periodísticas1 que apuntan a incumplimientos en materia de prevención de lavado de dinero de las dos verticales de negocio más importantes de la tecnológica financiera (fintech) Block, fundada por Jack Dorsey, también cofundador...
Binance, mayor bolsa de criptomonedas del mundo, es demandada por regulador de EU
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos investiga presuntas infracciones a las normas de negociación de Binance. Binance, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo, y su director ejecutivo, Changpeng Zhao, fueron demandados por la...
Binance movió 346 millones de dólares para el criptoexchange incautado Bitzlato
Binance procesó casi 346 millones de dólares en bitcoins para el intercambio de divisas digitales Bitzlato, cuyo fundador fue arrestado por las autoridades estadounidenses la semana pasada por presuntamente dirigir una «máquina de lavado de dinero». El gigante de las...