Logra FGR extinción de dominio por lavado de dinero en Atizapán
La Fiscalía obtuvo la segunda sentencia favorable a favor del Gobierno Federal, actualizándose el hecho ilícito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Unidad Especializada en Materia de Extinción de...
Duarte asume responsabilidad sobre acusaciones contra Karime Macías por desvío millonario en el DIF
El exgobernador de Veracruz defendió a la madre de sus hijos y señaló que el cargo de su exesposa al frente del DIF Veracruz era honorario, por lo que no manejaba los recursos públicos. El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, defendió a la madre de sus hijos,...
Falta de certeza sobre identidad, punto débil en la lucha vs. lavado de dinero
México lleva una docena de años integrado a la lucha antilavado de activos procedentes del terrorismo, el narco y otras actividades ilegales; un punto vulnerable está en torno a la certera identificación de un ciudadano que realiza operaciones financieras. Verificar y...