ArmorAML® Solución Integral de Prevención de Lavado de Dinero.

Polaco acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero se ampara contra deportación

por | Ago 8, 2022 | Noticias | 0 Comentarios

Loading

El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que el polaco Filip Roger Zalewski, quien es requerido por autoridades de su país por los probables delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, se amparó para evitar su deportación.  El 22 de abril arribó procedente de Panamá a la Terminal II del Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo. Al pasar por el filtro migratorio, donde se le solicitaron sus documentos para validar la información en el sistema, se detectó que contaba con una alerta roja activa de Interpol Polonia desde el  27 de agosto de 2021.

Tras hacerle una segunda revisión y verificar la documentación, se confirmó que Filip Roger Zalewski contaba con una alerta migratoria por lo que fue imposibilitado para el ingreso a México. Además le fue encontrado entre sus pertenencias un dispositivo para clonar tarjetas y 9 mil dólares en efectivo. Después de determinar su inadmisión en Cancún, fue conducido por las autoridades migratorias al área de espera para ser retornado a su país, sin embargo, interpuso dos juicios de amparo con número 403/2022 y 784/2022-C, emitidos por los juzgados Cuarto de Distrito y Noveno de Distrito, respectivamente, que evitan la deportación y/o expulsión. La autoridad migratoria dio cumplimiento a lo ordenado por los jueces, respecto a la entrega de alimentos, atención médica, acceso a comunicación y aseo personal, entre otros, para el polaco. 

Fuente: Milenio

ArmorAML® Solución Integral de Prevención de Lavado de Dinero

La UIF congeló 4,660 millones de pesos en 2025, pero ¿se avanza en la lucha contra el lavado de dinero? 

La UIF congeló 4,660 millones de pesos en 2025, pero ¿se avanza en la lucha contra el lavado de dinero? 

Loading

En 2025, la UIF bloqueó 4,660 millones de pesos, un incremento del 15% respecto al año anterior. Sin embargo, el volumen de activos congelados plantea una interrogante crítica para el ecosistema financiero y corporativo: ¿estos números reflejan una verdadera efectividad sistémica para desarticular redes ilícitas o son solo un indicador de actividad administrativa? Analizamos el panorama actual, los retos en la generación de inteligencia estratégica y las expectativas del GAFI para México.

leer más

Suscríbete para recibir el mejor contenido relevante para PLD

Solución Integral de Prevención de Lavado de Dinero Especializada para el Ecosistema Financiero Mexicano. ArmorAML® Cumple con las disposiciones de la ley LFPIORPI, CNBV, UIF y estándares internacionales del GAFI.

Sistema de Prevencion de Lavado de Dinero_ Logo ARMOR
Resumen de privacidad

Consulta el aviso de privacidad aquí