Para poder cumplir la Ley anti lavado de dinero

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ArmorAML. Una solución de Spot IT Solutions contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo

Para poder cumplir la Ley anti lavado de dinero

por ArmorAML® | Jun 6, 2023 | Libros | 0 Comentarios

Editorial ‏ : ‎ TaxDay; Primera edición (1 marzo 2018)
Idioma ‏ : ‎ Español
Pasta blanda ‏ : ‎ 360 páginas
ISBN-10 ‏ : ‎ 6079793903
ISBN-13 ‏ : ‎ 978-6079793906

El objetivo de esta obra de consulta es que las personas físicas y morales, negocios, donatarias, prestadores de servicios profesionales, y funcionarios públicos, cuenten con la Ley y demás disposiciones legales que requieren para analizar si realizan alguna o algunas de las actividades vulnerables, para en su caso, cumplir las obligaciones administrativas que tienen para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo (PLD/FT), que conozcan las limitaciones y prohibiciones en el uso de monedas y billetes (Las disposiciones no dicen efectivo) para quien paga y para quien cobra las actividades específicamente establecidas, y las sanciones y multas aplicables por incumplimientos, que son cuantiosas.

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