por ArmorAML® | Nov 25, 2022 | Noticias
En una audiencia de hoy, Pertsev fue acusado de haber facilitar el procesamiento de fondos ilícitos al escribir el código Tornado Cash. *** Desarrollador de Tornado Cash seguirá detenidoFiscal de Países Bajos acusó a Pertsev de facilitar lavado de dineroSe celebrará...
por ArmorAML® | Nov 25, 2022 | Noticias
Fue sentenciado en EEUU a 30 años de prisión por distribuir drogas a EEUU y lavar millones de dólares El narcotraficante mexicano Luis Eduardo González García, quien se hizo pasar por un exitoso empresario en Chicago para distribuir droga y enviar millones de dólares...
por ArmorAML® | Nov 25, 2022 | Noticias
La falta de regulación en torno al uso de las criptomonedas por parte del crimen organizado deja a los países de Latinoamérica y el Caribe peligrosamente expuestos, según señala un reciente informe. Con un enfoque en el creciente uso de las criptomonedas en Argentina,...
por ArmorAML® | Nov 22, 2022 | Noticias
El exagente contó de sus fiestas salvajes y sexo con dinero federal, además dijo que la guerra contra el narcotráfico es una misión “imposible” Un agente antinarcóticos de Estados Unidos (DEA) que fue sentenciado a más de 12 años de cárcel por el delito de...
por ArmorAML® | Nov 18, 2022 | Noticias
El presidente Joe Biden felicitó a los republicanos por su mayoría en la Cámara de Representantes, pero el día después todo volvió a la normalidad. Washington. El presidente Joe Biden felicitó a los republicanos por su mayoría en la Cámara de Representantes, pero el...
por ArmorAML® | Nov 18, 2022 | Noticias
Un informe de la ONU alertó que grupos delictivos se benefician de la introducción de criptodivisas para lavar dinero en apuestas. El Mundial de Fútbol de la FIFA es una de las fiestas más grandes del deporte internacional. Junto con los Juegos Olímpicos es quizá la...
