Dan prisión preventiva a regio por red de lavado
Un juez federal de Argentina corroboró que Isaac Eugenio Esparza ocupó un rol en el blanqueo de capitales vinculado con ex presidentes de esa nación El regiomontano Isaac Eugenio Esparza Hidalgo recibió prisión preventiva por parte de la justicia de Argentina por...
CNBV restablece su sistema de recepción de información de las entidades financieras tras «intermitencias»
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores pidió a las entidades financieras documentar fallas, para trámites posteriores en materia de envío de reportes. Luego de haber presentado fallas en el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI),...
La UIF ha presentado 115 denuncias por lavado de dinero, reportó Hacienda
La UIF disemina reportes de inteligencia y otros documentos útiles para detectar operaciones probablemente vinculadas con el lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público...
Confirman proceso contra militares por lavado de 200 mdp
El caso llegó a la Fiscalía militar, pero no se conoce el estatus de la investigación ni si los soldados fueron detenidos como parte de la investigación. La Secretaría de la Función Pública (SFP) confirmó que hay una investigación en curso contra dos elementos de la...