por ArmorAML® | Dic 9, 2022 | Noticias
El subsecretario de Derechos Humanos reveló que ya solicitó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH continúe hasta marzo del próximo 2023. Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de Gobernación informó...
por ArmorAML® | Dic 5, 2022 | Noticias
Un juez federal de Argentina corroboró que Isaac Eugenio Esparza ocupó un rol en el blanqueo de capitales vinculado con ex presidentes de esa nación El regiomontano Isaac Eugenio Esparza Hidalgo recibió prisión preventiva por parte de la justicia de Argentina por...
por ArmorAML® | Dic 2, 2022 | Noticias
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores pidió a las entidades financieras documentar fallas, para trámites posteriores en materia de envío de reportes. Luego de haber presentado fallas en el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI),...
por ArmorAML® | Dic 2, 2022 | Noticias
La UIF disemina reportes de inteligencia y otros documentos útiles para detectar operaciones probablemente vinculadas con el lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público...
por ArmorAML® | Dic 2, 2022 | Noticias
El caso llegó a la Fiscalía militar, pero no se conoce el estatus de la investigación ni si los soldados fueron detenidos como parte de la investigación. La Secretaría de la Función Pública (SFP) confirmó que hay una investigación en curso contra dos elementos de la...
por ArmorAML® | Nov 28, 2022 | Noticias
El Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha presentado fallas en su operación, al grado de detener el servicio. Desde el pasado martes 22 de noviembre, el Sistema Interinstitucional de Transferencia de...
