Narcos meten mano sucia en el fútbol en América Latina
Expertos: hay “una estructura tipo organizaciones no gubernamentales sobre la cual difícilmente se puede regular y controlar”, y el nivel de rotación del dinero es muy fuerte San José. – Durante muchas jornadas de 90 minutos y de tiempos extraordinarios y de...
CEO de Bitzlato es arrestado por la policía española: Informe
Las autoridades incautaron un valor estimado de USD 19.8 millones en bienes cripto, fiduciarios y de lujo de los ejecutivos de Bitzlato relacionados con una investigación de lavado de dinero en curso. De acuerdo con un informe del 2 de febrero de la agencia de...
En el 2022 se robaron 3,800 millones de dólares en criptomonedas
Un análisis reciente indica que fue uno de los años con mayores índices de actividad delictiva en el sector. El robo de criptomonedas tuvo un incremento durante el 2022, en el periodo se registró un alza histórica en el número de hurtos de criptodivisas, los activos...
México, entre los peores de OCDE y G20 en cohecho
La nación mejor evaluada fue Dinamarca con 90 puntos de 100, le siguió Finlandia con 87 y Nueva Zelanda con la misma cifra. México es el país peor evaluado de los 38 estados que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y el...