por ArmorAML® | Feb 10, 2023 | Noticias
La ‘red de corrupción y lavado de dinero’ de García Luna operó durante 20 años, incluidos los 6 años del sexenio de EPN, indicó Pablo Gómez, titular de la UIF. El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la conferencia de prensa matutina de este...
por ArmorAML® | Feb 7, 2023 | Noticias
Expertos: hay “una estructura tipo organizaciones no gubernamentales sobre la cual difícilmente se puede regular y controlar”, y el nivel de rotación del dinero es muy fuerte San José. – Durante muchas jornadas de 90 minutos y de tiempos extraordinarios y de...
por ArmorAML® | Feb 3, 2023 | Noticias
Las autoridades incautaron un valor estimado de USD 19.8 millones en bienes cripto, fiduciarios y de lujo de los ejecutivos de Bitzlato relacionados con una investigación de lavado de dinero en curso. De acuerdo con un informe del 2 de febrero de la agencia de...
por ArmorAML® | Feb 3, 2023 | Noticias
Un análisis reciente indica que fue uno de los años con mayores índices de actividad delictiva en el sector. El robo de criptomonedas tuvo un incremento durante el 2022, en el periodo se registró un alza histórica en el número de hurtos de criptodivisas, los activos...
por ArmorAML® | Feb 3, 2023 | Noticias
La nación mejor evaluada fue Dinamarca con 90 puntos de 100, le siguió Finlandia con 87 y Nueva Zelanda con la misma cifra. México es el país peor evaluado de los 38 estados que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y el...
por ArmorAML® | Ene 30, 2023 | Noticias
EN RESUMEN La pedagogía sobre blockchain se convierte en un aspecto nuclear. Más del 90% de los fraudes relacionados con la banca se producen en el entorno digital. Blockchain representa una gran oportunidad que bien podría aprovecharse desde América Latina. Algunos...
