Sentencian a expresidente de Caja Libertad por lavado de dinero: UIF
José Antonio Rico Rico fue encontrado culpable de delincuencia organizada y lavado de dinero en el caso vinculado a Juan Ramón Collado. El abogado y expresidente de la Caja Libertad, José Antonio Rico Rico, fue sentenciado este miércoles por delincuencia...
Tornado Cash 2.0: grupos de privacidad afirman mantener “a raya” el lavado de dinero
EN RESUMEN Privacy Pools utiliza la Prueba de Conocimiento Cero, a través de la cual los usuarios pueden explicar que sus retiros no son parte de las transacciones ilícitas. La demostración se encuentra en una etapa experimental y no ha sido auditada. Los pools de...
Blindan bares de San Miguel de Allende contra el lavado de dinero
El presidente municipal de San Miguel de Allende, Mauricio Trejo, informó que actualmente se encuentran reforzando sus estrategias, para evitar que empresarios ‘dudosos’se establezcan en la localidad. Mediante una serie de medidas preventivas en materia de...
Arrestan a dueño de cajeros de Bitcoin en EE. UU. por fraude y lavado de dinero
El CEO de Bitcoin for America fue detenido en Miami Beach el pasado jueves y viajará a Ohio para enfrentarse a varias decenas de cargos penales. Hechos clave: Bitcoin for America ocupa el 8,4% del mercado de los cajeros de BTC en Estados Unidos. Acusan a Bitcoin for...