por ArmorAML® | Mar 31, 2023 | Noticias
Los legisladores de Europa votan regulaciones más estrictas para la industria de las criptomonedas. El Parlamento Europeo aprobó ayer tres nuevas regulaciones anti-lavado de dinero (AML), que significan un control más estricto para las transacciones de criptoactivos...
por ArmorAML® | Mar 31, 2023 | Noticias
Casi 8% estarían relacionadas con lavado de dinero, de acuerdo con un informe; el incremento anual el año pasado fue de 13.4%, de acuerdo con la información del Banco de México. Unos 4,400 millones de dólares, el 7.6%, de los más de 58,000 millones de dólares que los...
por ArmorAML® | Mar 27, 2023 | Noticias
Los sujetos, algunos de ellos extranjeros, lavaban dinero no solo a grupos delictivos sino a quien quisiera blanquear dinero Un juez de control de la Ciudad de México decidió vincular a proceso por los delitos contra la salud, posesión con arma de...
por ArmorAML® | Mar 24, 2023 | Noticias
La autoridad ha sancionado en 18 ocasiones al sector de asesores de inversiones por un total de 14.2 millones de pesos. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha impuesto un total de 18 sanciones al sector de asesores de inversión, figura por la cual opera...
por ArmorAML® | Mar 24, 2023 | Noticias
¿Bitcoin en la lista negra? El Bankhaus Scheich de Frankfurt tiene un negocio en ciernes que limpia las criptomonedas y las vuelve a poner en circulación. Justo antes del atardecer en un frío día de primavera en 2019, agentes especiales alemanes armados derribaron la...
por ArmorAML® | Mar 24, 2023 | Noticias
El caso del Banco del Bienestar acaba de revelar lo que puede ser una auténtica bomba para el Estado mexicano y el sector financiero: el origen sospechoso de una parte de las remesas que llegan de Estados Unidos al país y que, en el contexto de una relación...
