En remesas los números no cuadran, advierte el think thank Signos Vitales
Casi 8% estarían relacionadas con lavado de dinero, de acuerdo con un informe; el incremento anual el año pasado fue de 13.4%, de acuerdo con la información del Banco de México. Unos 4,400 millones de dólares, el 7.6%, de los más de 58,000 millones de dólares que los...
Black Wallstreet Capital: vinculan a proceso a 5 detenidos por lavado
Los sujetos, algunos de ellos extranjeros, lavaban dinero no solo a grupos delictivos sino a quien quisiera blanquear dinero Un juez de control de la Ciudad de México decidió vincular a proceso por los delitos contra la salud, posesión con arma de...
¿Qué medidas ha tomado la CNBV en contra de Black Wallstreet Capital?
La autoridad ha sancionado en 18 ocasiones al sector de asesores de inversiones por un total de 14.2 millones de pesos. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha impuesto un total de 18 sanciones al sector de asesores de inversión, figura por la cual opera...
Lavado de dinero legal: un banco alemán ‘limpia’ Bitcoin contaminado y otras criptomonedas ‘sucias’
¿Bitcoin en la lista negra? El Bankhaus Scheich de Frankfurt tiene un negocio en ciernes que limpia las criptomonedas y las vuelve a poner en circulación. Justo antes del atardecer en un frío día de primavera en 2019, agentes especiales alemanes armados derribaron la...