Detienen a integrante de Sindicato de CTM por presunto lavado de dinero
Ciudad de México. La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo por presunto lavado de dinero a Araceli Ciriaco Arroyo, integrante del Sindicato de Trabajadores de la Industria de Transportes en General Construcción, Acarreos, Fabricación, Demollición, Trituración...
Junta de la Fed multa a este banco por infracciones relacionadas al lavado de dinero
La sanción asciende a los 123.5 millones de dólares. Además, la institución financiera se declaró ‘culpable’. Este jueves, la Junta de la Reserva Federal multó al Banco Toronto-Dominion con 123.5 millones de dólares por infracciones relacionadas con las...
Miguel Moreno Tripp: PLD: Prevención de lavado de dinero
De acuerdo con Bloomberg, “TD Bank pagará casi USD$ 3,100 millones en multas y otras sanciones … después de declararse culpable de no prevenir el lavado de dinero por parte de cárteles, entre otros. El acuerdo pone fin a una saga de meses y a múltiples investigaciones...
Tesoro de EU refuerza lazos con Colombia y México para combatir lavado de dinero y al narcotráfico
La directora interina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Lisa Palluconi, visitará a la Ciudad de México para participar en el Taller de Cumplimiento de la OFAC organizado por la Asociación de Bancos de México (ABM) La directora interina de la Oficina...