por ArmorAML® | Jun 12, 2023 | Noticias
Con el propósito de cerrar el paso al lavado de dinero en nuestro país, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) firmó un convenio de capacitación con el Comité Nacional de Unidades de Inteligencia Anti Lavado de Dinero (CONAUIALD). Al respecto...
por ArmorAML® | Jun 12, 2023 | Noticias
Los hermanos Guerrero Covarrubias son señalados de tráfico de armas y robo de combustible, y Mary Cruz Rodríguez Aguirre por estar al frente de la red. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió este martes nuevas sanciones contra dos altos...
por ArmorAML® | Jun 12, 2023 | Noticias
Las sanciones fueron realizadas en contra de tres personas, dos hombres y una mujer Las autoridades de Estados Unidos impusieron sanciones en contra de tres personas que estarían vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) entre los mencionados por el...
por ArmorAML® | Jun 12, 2023 | Noticias
Se había pedido el sobreseimiento de Fernández de Kirchner al no encontrar pruebas que la involucren en la «ruta del dinero K» Buenos Aires. La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, fue sobreseída este lunes en la causa conocida como «ruta del...
por ArmorAML® | Jun 5, 2023 | Noticias
El Tribunal Electoral determinó que no se presentaron pruebas suficientes de que recibieron aportaciones de la empresa El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) negó sanciones contra el expresidente Enrique Peña Nieto y Alfredo del Mazo,...
por ArmorAML® | Jun 5, 2023 | Noticias
EN RESUMEN La Autoridad Bancaria Europea (EBA) busca comentarios sobre las enmiendas propuestas contra el lavado de dinero con criptomonedas. Los proveedores de servicios cripto (CASP) se enfrentan a importantes riesgos de blanqueo de capitales y financiación del...
