por ArmorAML® | Oct 30, 2023 | Noticias
Los ‘Chapitos’ del Cártel de Sinaloa construyeron una red de tráfico de drogas y de lavado de dinero en Colombia, pero ¿cómo lo hicieron? Los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, mejor conocidos como ‘Los Chapitos’, no se conforman con tener gran poder...
por ArmorAML® | Oct 23, 2023 | Noticias
Reconocer estas señales es fundamental para prevenir y combatir esta modalidad de lavado de dinero En la lucha contra el lavado de dinero y el crimen organizado, la Fiscalía General de la República (FGR) destaca la importancia de estar alerta a las señales que indican...
por ArmorAML® | Oct 23, 2023 | Noticias
Jesús Orta Martínez, exsecretario de Seguridad de CDMX, y otras 12 personas son acusadas por un presunto caso de desvío. Un juez de control le negó a la Fiscalía General de la República (FGR) que emita una orden de aprehensión en contra de Jesús Orta...
por ArmorAML® | Oct 23, 2023 | Noticias
Una jueza de distrito dio luz verde a la FGR para ejecutar una orden de aprehensión en contra del exdirector de Pemex. Una jueza de distrito dio luz verde a la Fiscalía General de la República (FGR) para ejecutar una orden de aprehensión en contra...
por ArmorAML® | Oct 23, 2023 | Noticias
Desde hace meses, se han fincado las bases para una batalla que posiblemente en la actualidad no sea muy visible, pero estoy seguro de que dará de qué hablar en las próximas semanas o meses. Me refiero al destino de una figura que si bien, normativamente no ha...
por ArmorAML® | Oct 16, 2023 | Noticias
El gobierno de Israel y otras naciones buscan cómo acotar los flujos financieros a la organización terrorista Hamás, en el marco de un nuevo episodio del conflicto bélico en Medio Oriente. En este contexto, el pasado 10 de octubre Israel anunció que las...
