Alertan sobre señales de lavado de dinero con uso de jóvenes
Reconocer estas señales es fundamental para prevenir y combatir esta modalidad de lavado de dinero En la lucha contra el lavado de dinero y el crimen organizado, la Fiscalía General de la República (FGR) destaca la importancia de estar alerta a las señales que indican...
Jesús Orta la libra… por ahora: Fiscalía no podrá detenerlo por presunto caso de desvío
Jesús Orta Martínez, exsecretario de Seguridad de CDMX, y otras 12 personas son acusadas por un presunto caso de desvío. Un juez de control le negó a la Fiscalía General de la República (FGR) que emita una orden de aprehensión en contra de Jesús Orta...
Caso Odebrecht: Juez da ‘luz verde’ a FGR para ir por Carlos Treviño, exdirector de Pemex
Una jueza de distrito dio luz verde a la FGR para ejecutar una orden de aprehensión en contra del exdirector de Pemex. Una jueza de distrito dio luz verde a la Fiscalía General de la República (FGR) para ejecutar una orden de aprehensión en contra...
Llegó el momento De Las Sofincos
Desde hace meses, se han fincado las bases para una batalla que posiblemente en la actualidad no sea muy visible, pero estoy seguro de que dará de qué hablar en las próximas semanas o meses. Me refiero al destino de una figura que si bien, normativamente no ha...