por ArmorAML® | Feb 19, 2024 | Noticias
Pablo Gómez adelantó que la UIF pronto revelará la lista de involucrados en las operaciones de lavado de dinero en Barbados. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, informó que una investigación sobre las cuentas empleadas...
por ArmorAML® | Feb 19, 2024 | Noticias
El Departamento del Tesoro participó en un diálogo con sus contrapartes mexicanas, en el que se abordaron los delitos financieros transfronterizos, como el lavado de dinero relacionado con el tráfico de precursores de fentanilo, la trata de personas, el fraude y la...
por ArmorAML® | Feb 19, 2024 | Noticias
Se acusó al exservidor público de lavado de dinero por un monto de 11 millones 757 mil 221 pesos en depósitos bancarios entre 2013 y 2018 Un juez de Control dictó prisión preventiva justificada contra el exlíder del Sindicato de Bomberos de la Ciudad de México, Ismael...
por ArmorAML® | Feb 12, 2024 | Noticias
Xóchitl Gálvez celebró que Paco Cienfuegos tenga tanta “claridad y certeza” de que las acusaciones en su contra por lavado de dinero son infundadas Xóchitl Gálvez, candidata a la Presidencia de México de la coalición PAN, PRI y PRD, respaldó a Paco Cienfuegos, su...
por ArmorAML® | Feb 12, 2024 | Noticias
Francisco Cienfuegos señaló al gobernador García de ‘querer desviar’ la atención de los problemas que no puede resolver en Nuevo León. Francisco Cienfuegos, coordinador de campaña de Xóchitl Gálvez en Nuevo León, aseguró este 9 de febrero que las...
por ArmorAML® | Feb 12, 2024 | Noticias
La advertencia fue hecha justo cuando se prevé un récord de participación de ciudadanos estadounidenses en las apuestas del Super Bowl de este 11 de febrero El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una advertencia sobre el crecimiento del riesgo de lavado...
