Lavado de dinero y corrupción política: El arte de la delincuencia organizada internacional
Autor: Eduardo Buscaglia Editorial : Penguin Random House Grupo Editorial SA de CV; Edición 1st (1 octubre 2015)Idioma : EspañolPasta blanda : 192 páginasISBN-10 : 607313519XISBN-13 : 978-6073135191 Sinopsis: El autor de Vacíos de poder en...
Anti-Money Laundering- A Practical Guide to Reducing Organizational Risk
Autor: Rose Chapman Editorial : Kogan Page (29 mayo 2018) Idioma : Inglés Pasta blanda : 232 páginas ISBN-10 : 0749481897 ISBN-13 : 978-0749481896 Sinopsis: Se estima que entre el 2 y el 5 por ciento del PIB mundial (más de 3 billones de dólares)...
Manual para la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México: Aplicable a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple No Reguladas (SOFOM ENR)
ASIN : B077QNVR27 Editorial : RUGI PUBLICACIONES; Edición 1st (23 noviembre 2017) Idioma : Español Sinopsis: El presente manual tiene como objeto que todas aquéllas Sociedades Financieras de Objeto Múltiple No Reguladas, cumplan con sus...
PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO ¿Cómo cumplir con las obligaciones de la Ley Antilavado en la Función Notarial?
ASIN : B0BSMZCWZ6 Editorial : Colegio Estatal de Notarios de Guanajuato; Segunda Edición (1 enero 2023) Idioma : Español Libro de novedad : 360 páginas Sinopsis: Prevención de Lavado de Dinero ¿Cómo cumplir con las obligaciones de la Ley...