Money Laundering Prevention: Deterring, Detecting, and Resolving Financial Fraud (English Edition)
Edición Inglés por Jonathan E. Turner (Autor) ASIN : B0050C3ER4 Editorial : Wiley; Edición 1st (4 mayo 2011) Idioma : Inglés Una guía práctica para el descubrimiento y la prevención de la transferencia ilegal de dinero. Escrito para el...
Para poder cumplir la Ley anti lavado de dinero
por Javier Martínez Editorial : TaxDay; Primera edición (1 marzo 2018) Idioma : Español Pasta blanda : 360 páginas ISBN-10 : 6079793903 ISBN-13 : 978-6079793906 El objetivo de esta obra de consulta es que las personas...
Evaluación Nacional de Riesgos [2020]
La Evaluación Nacional de Riesgos 2020 es un recurso fundamental para quienes buscan certificarse en Prevención de Lavado de Dinero por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en México. Conoce los riesgos identificados en el país y cómo dirigir los...
Illicit Finance Risk Assessment of Decentralized Finance [2023]
Por U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY Esta evaluación de riesgos explora cómo los actores ilícitos abusan de los servicios DeFi y las vulnerabilidades únicas de estos servicios para identificar y abordar posibles lagunas en los regímenes regulatorios, supervisores y de...