Artículos
Conoce las noticias más relevantes en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
- Hacienda aumenta 70% el presupuesto de la CNBV entre señalamientos de lavado en bancos
- ¿Qué viene para la Ley Fintech en el 2026 cuando Open Finance y el sandbox siguen pendientes?
- ¿Se viene la “superfintech” de la 4T?
- ¿Por qué el amparo se volvió el gran obstáculo de la UIF? Más de 60% del dinero bloqueado terminó liberándose
- Elektra y los stablecoins: qué planea uno de los mayores jugadores de remesas en México
Suscríbete para recibir el mejor contenido relevante para PLD
Último Artículo
Oficiales de cumplimiento antilavado: El caso FinCEN les exige dejar de ser espectadores
![]()
FinCEN exige que los Oficiales de Cumplimiento dejen de ser espectadores. Es hora de actuar. #Compliance #AML #Fintech
Artículos
La UIF logró récord de denuncias en el 2023, ¿pero alguien lo notó?
![]()
La UIF alcanzó un récord de denuncias en 2023, ¿es un verdadero avance en la lucha contra el lavado de dinero? Descubre los detalles.
¿Estamos en una nueva era de cooperación antilavado entre Estados Unidos y México o es más de lo mismo?
Durante el...
De cifras y más cifras: Flujos financieros ilícitos ascenderían a casi $400,000 millones al año.
![]()
Explora el impacto y los detalles de los flujos financieros ilícitos en México, desde extorsiones y robos hasta complejos esquemas de lavado de dinero. Un análisis profundo que revela la urgencia de medidas efectivas.
Última entrada al Blog
Blog
No se encontraron resultados
La página solicitada no pudo encontrarse. Trate de perfeccionar su búsqueda o utilice la navegación para localizar la entrada.
Webinars
Explora las mejores prácticas compartidas en nuestros eventos y mantén tu estrategia PLD siempre actualizada.




