México continúa siendo el tercer país del mundo en que sus ciudadanos lavan más dinero, por debajo de China y Rusia. El consultor de riesgos, Carlos Alberto Pérez Macías, consideró que la lucha contra este delito ha sido laxo, pues desde el año 1988 a la fecha, únicamente hay registro de alrededor de 60 personas sentenciadas.
El también coordinador del Grupo de Prevención de Lavado de Dinero del Grupo de Investigación, Análisis y Opinión de la Cámara de Diputados, indicó que es una realidad que el lavado de dinero en México sea bastante común, ya que existe mucho producto de esto.
Dijo que está sumando en demasía el tema de la corrupción, y los puntos clave son el narcotráfico y la trata de personas, toda vez que nuestro país no es solo de traslado, sino que también aporta a este delito.
“Los delitos que se asocian al lavado de dinero son muy específicos: los delitos fiscales, la corrupción, el fraude, financiamientos al terrorismo, en esa lucha la Unidad de Inteligencia Financiera está muy quieta. El año pasado hubo 222 denuncias, muy poco para todo el volumen que se genera”, expresó.
El congelamiento de cuentas por sospecha de este delito por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, consideró que lo han usado más como mecanismo de presión para el sector empresarial que para la persecución de la delincuencia organizada. Es una tendencia más hacia el deudor fiscal, que a quien está en una actividad ilícita.
Mencionó que, de parte de las actividades empresariales, siguiendo el margen de actividades vulnerables de la ley de lavado y la parte fiscal donde mayormente se comete el delito, es en prestación de servicios profesionales, construcción, venta de inmuebles, venta de vehículos y préstamos.
Reiteró que el sistema de investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera y del Servicio de Administración Tributaria es muy lineal, pues no cuentan con el personal suficiente. “En la Unidad no creo que excedan 100 personas para revisar al país, nada más es para revisar el monstruo que es (sobre el tema del lavado de dinero)”.
Fuente Cuarto Poder
