SOFTWARE DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
ArmorAML® detecta, registra y alerta actividades sospechosas relacionadas con el Lavado de Dinero o Blanqueo de Capitales
- Siete años después, la CNBV muestra músculo en supervisión fintech, pero no en sanciones.
- El enemigo en casa: radiografía del fraude interno
- Entre cifras históricas y datos vacíos: el laberinto de la UIF
- Criptomonedas bajo presión: México endurece la vigilancia en línea con los riesgos regionales
- ¿Qué hizo Banco Plata para obtener su licencia bancaria?
Años de experiencia en desarrollo de soluciones de cumplimiento normativo
Anualmente más de:
Millones de transacciones analizadas
Proyectos implementados
Cumplimiento end to end
Identificación del cliente
ArmorAML® conoce la información completa de los clientes (datos generales, perfil transaccional, expediente digital, geolocalización, y origen de los recursos)
Enfoque basado en riesgos
ArmorAML® Identifica el nivel de riesgo al que se encuentra expuesta la entidad, aplicando los procesos de identificación, y mitigación de los riesgos.
Evaluación de riesgo de clientes
ArmorAML® genera Matrices de riesgo para clientes de forma intuitiva e incorporar factores y la trazabilidad de nivel de riesgo.
Motor de listas negras
ArmorAML® facilita la integración de listas negras, el monitor realiza búsquedas inteligentes con un enfoque estratégico de prevención de riesgo.
¿Cómo funciona?
ArmorAML® se rige mediante alertas parametrizadas de acuerdo a la regulación expedida por la Autoridad de cada país para identificar oportunamente las operaciones ilícitas.
Está preparada ante posibles cambios en la regulación y permite la construcción de alertas manuales desde la interfaz de usuario, logrando la formación de nuevos modelos de análisis en tiempo real.
Nuestros Clientes
Sabemos que cada cliente tiene diferentes necesidades y deseos; por eso adaptamos nuestros servicios y productos, para cubrir requerimientos exactos, asegurando la satisfacción sus necesidades.
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Siete años después, la CNBV muestra músculo en supervisión fintech, pero no en sanciones.
Tras siete años de Ley Fintech, la CNBV intensifica supervisión (DGSITF, 1,646 acciones), pero sanciona poco: 42 multas $68.4 millones. Brecha supervisión-sanción y fuga de talento siguen talón de Aquiles. #CNBV #LeyFintech #Fintech #Supervisión #Sanciones #México #IFPE #IFC #DGSITF #Regulación #GobiernoCorporativo #PLD #AML #Crowdfunding
El enemigo en casa: radiografía del fraude interno
El fraude interno cuesta 5% de ingresos; pérdidas promedio 250,000 dólares y detección en 12 meses. Triángulo: motivación, oportunidad, racionalización. Sectores vulnerables: minería, comercio, manufactura, bienes raíces, servicios y financiero.
#FraudeInterno #Compliance #PLD #AML #RiesgoOperacional #GobiernoCorporativo #Auditoría #LíneasDeDenuncia #ControlesInternos #CulturaOrganizacional #ArmorAML
Entre cifras históricas y datos vacíos: el laberinto de la UIF
UIF rompe récord de reportes, pero la calidad preocupa: datos incompletos, descripciones pobres y ‘muletas’ restan valor a la inteligencia financiera, elevan riesgos y sanciones antes de evaluación del GAFI. #UIF #PLD #AML #Compliance #México #GAFI #InteligenciaFinanciera #Reportes #Riesgo #Sanciones #KYC #Datos
ArmorAML® detecta, registra y alerta actividades sospechosas relacionadas con el Lavado de Dinero o Blanqueo de Capitales