SOFTWARE DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
ArmorAML® detecta, registra y alerta actividades sospechosas relacionadas con el Lavado de Dinero o Blanqueo de Capitales
Estamos certificados en
ISO / IEC 27001:2022
- Elektra y los stablecoins: qué planea uno de los mayores jugadores de remesas en México
- El mapa del lavado en América Latina: entre cuentas bancarias, efectivo y criptomonedas
- El reto de ampliar la inclusión financiera sin abrir la puerta al lavado; CNBV emite guía
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- El enemigo en casa: radiografía del fraude interno
Años de experiencia en desarrollo de soluciones de cumplimiento normativo
Anualmente más de:
Millones de transacciones analizadas
Proyectos implementados
Cumplimiento end to end
Identificación del cliente
ArmorAML® conoce la información completa de los clientes (datos generales, perfil transaccional, expediente digital, geolocalización, y origen de los recursos)
Enfoque basado en riesgos
ArmorAML® Identifica el nivel de riesgo al que se encuentra expuesta la entidad, aplicando los procesos de identificación, y mitigación de los riesgos.
Evaluación de riesgo de clientes
ArmorAML® genera Matrices de riesgo para clientes de forma intuitiva e incorporar factores y la trazabilidad de nivel de riesgo.
Motor de listas negras
ArmorAML® facilita la integración de listas negras, el monitor realiza búsquedas inteligentes con un enfoque estratégico de prevención de riesgo.
¿Cómo funciona?
ArmorAML® se rige mediante alertas parametrizadas de acuerdo a la regulación expedida por la Autoridad de cada país para identificar oportunamente las operaciones ilícitas.
Está preparada ante posibles cambios en la regulación y permite la construcción de alertas manuales desde la interfaz de usuario, logrando la formación de nuevos modelos de análisis en tiempo real.
Nuestros Clientes
Sabemos que cada cliente tiene diferentes necesidades y deseos; por eso adaptamos nuestros servicios y productos, para cubrir requerimientos exactos, asegurando la satisfacción sus necesidades.
Estamos certificados en ISO/IEC 27001:2022
Operamos bajo un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información con controles integrados en tres áreas clave de nuestra operación
Diseño y desarrollo:
Procesos de arquitectura, programación y aseguramiento de código alineados a controles formales de seguridad y resguardo de información crítica.
Implementación:
Despliegue seguro de soluciones, control de configuraciones y gestión de accesos aplicados bajo un enfoque estructurado de seguridad de la información.
Soporte y mantenimiento:
Continuidad operativa, monitoreo, gestión de incidentes y actualizaciones controladas que fortalecen la estabilidad y seguridad de nuestras plataformas.
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El reto de ampliar la inclusión financiera sin abrir la puerta al lavado; CNBV emite guía
GAFI impulsa inclusión con enfoque basado en riesgo; CNBV emite guía para cuentas simplificadas, verificación y monitoreo proporcional. Objetivo: bancarizar sin de-risking, mitigando structuring, prestanombres, permanencia indebida y riesgo reputacional.
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ArmorAML® detecta, registra y alerta actividades sospechosas relacionadas con el Lavado de Dinero o Blanqueo de Capitales