por ArmorAML® | Feb 10, 2023 | Noticias
Afirma que el exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, familiares y cercanos crearon una trama de corrupción con la que causaron un perjuicio al erario de 745.9 millones de dólares El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez,...
por ArmorAML® | Feb 10, 2023 | Noticias
La ‘red de corrupción y lavado de dinero’ de García Luna operó durante 20 años, incluidos los 6 años del sexenio de EPN, indicó Pablo Gómez, titular de la UIF. El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la conferencia de prensa matutina de este...
por ArmorAML® | Ene 16, 2023 | Noticias
El ex titular de la UIF afirmó que el gobierno mexicano entregó a los fiscales de EU sus pesquisas por probable lavado de dinero. Los negocios de Genaro García Luna con distintas instancias de gobierno a lo largo del sexenio pasado saldrán a la luz durante el juicio...
por ArmorAML® | Dic 2, 2022 | Noticias
La UIF disemina reportes de inteligencia y otros documentos útiles para detectar operaciones probablemente vinculadas con el lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público...
por ArmorAML® | Nov 18, 2022 | Noticias
El exprocurador recibió en 2017 2.8 millones de dólares por concepto de un retorno de inversión del extranjero y de 2020 a 2021 transfirió 26.5 millones de pesos a cuentas suyas en el extranjero, recursos que no fueron declarados al fisco. CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La...
