UIF señala a García Luna por red de corrupción para robar 746 mdd
La ‘red de corrupción y lavado de dinero’ de García Luna operó durante 20 años, incluidos los 6 años del sexenio de EPN, indicó Pablo Gómez, titular de la UIF. El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la conferencia de prensa matutina de este...
EU exhibirá a quienes otorgaron contratos en México a García Luna: Santiago Nieto
El ex titular de la UIF afirmó que el gobierno mexicano entregó a los fiscales de EU sus pesquisas por probable lavado de dinero. Los negocios de Genaro García Luna con distintas instancias de gobierno a lo largo del sexenio pasado saldrán a la luz durante el juicio...
La UIF ha presentado 115 denuncias por lavado de dinero, reportó Hacienda
La UIF disemina reportes de inteligencia y otros documentos útiles para detectar operaciones probablemente vinculadas con el lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público...