por ArmorAML® | Jul 18, 2022 | Noticias
A partir del 2021, las plataformas reguladas han enviado información que podría ser indicio de blanqueo de capitales. Conforme avanza el proceso regulatorio de la ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, también conocida como Ley...
por ArmorAML® | Jul 18, 2022 | Noticias
Este hombre es considerado el cerebro de toda una gran estructura de lavado de dinero y drogas en América Latina y Europa. Carlos Atachahua Espinoza, optaba por una apariencia de obrero, la cual le daba un bajo perfil, pues nadie a su alrededor sospechaba que era...
por ArmorAML® | Jul 18, 2022 | Noticias
«Son investigaciones a cargo de autoridades, no son grillas», manifestó el mandatario El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta rechazó que sea «grilla» o un asunto personal la investigación ministerial por un presunto lavado de...
por ArmorAML® | Jul 11, 2022 | Noticias
Está detenido acusado de delincuencia organizada y de desviar más de $5.5 millones de dólares La Fiscalía General de la República formuló esta tarde una imputación contra Víctor Garcés Rojo, ex director jurídico de Cruz Azul, por los delitos de delincuencia organizada...
por ArmorAML® | May 2, 2022 | Noticias
Ciudad de México. Durante la primera sesión de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), se acordó reactivar un grupo de interlocutores ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Congreso de la Unión, a fin de analizar y estudiar la...
