por ArmorAML® | Sep 2, 2022 | Noticias
Según el Cuarto Informe de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la UIF ha elaborado en el último año 15 mil 426 reportes de inteligencia en los que analizó a 18 mil 365 personas vinculadas con lavado de dinero y otros delitos financieros. Durante la... por ArmorAML® | Ago 29, 2022 | Noticias
Luis “S” fue responsable de introducir grandes cantidades de metanfetamina de México a los EU. La Fiscalía General de la República (FGR), entregó en extradición al Gobierno de los Estados Unidos a un sospechoso de nacionalidad mexicana requerido por...
por ArmorAML® | Ago 29, 2022 | Noticias
Querétaro.- Las Sociedades Financieras Populares (Sofipos) no presentan un impacto en sus fuentes para obtener recursos por los casos de Unifin, Crédito Real y AlphaCredit, empresas que desataron incertidumbre sobre el sector de instituciones financieras no bancarias....
por ArmorAML® | Ago 29, 2022 | Noticias
El mercado criminal de la trata de personas en cualquiera de sus modalidades produce ganancias inconmensurables. Si bien, no existen cifras exactas de la derrama económica que este delito genera, se sabe que la trata con fines de explotación sexual es la más común...
por ArmorAML® | Ago 26, 2022 | Noticias
Según el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, entre 2015 y el primer semestre de 2022, en México se tuvo conocimiento de 5,698 víctimas de trata de personas del fuero común. Al presentar su estudio “Lavado de dinero en la trata de...
