Así es como cárteles mexicanos lavan dinero a través de Bitcoin
La adquisición de criptomonedas o activos virtuales es el método ideal para que cárteles de la droga blanqueen dinero, debido al anonimato del inversionista y a que estos sistemas no cuentan con programas antilavado eficientes, advirtieron especialistas en lavado de...
Caso Zaragoza en materia de criptomonedas y lavado de dinero
Lavado de dinero y criptomonedas, una fórmula de alto riesgo; sin embargo, esto no significa que sea indetectable o fuera del alcance de la autoridad, como suele decirse erróneamente. Prueba de ello es que en el tiempo que la Unidad de Inteligencia...
¿Por qué el tráfico de migrantes y el lavado de dinero están ligados?
La migración es un tema que desde hace muchos años ha abarcado los titulares en los medios de comunicación de este país, especialmente por todo el tránsito de migrantes que existe hacia Estados Unidos, la economía número uno a nivel global; sin embargo, este fenómeno...