por ArmorAML® | Oct 3, 2022 | Noticias
El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal determinó dejar sin efecto la orden de aprehensión dictada por el juez de control, José Artemio Zúñiga Mendoza, en contra de Gilda Susana Lozoya Austin, hermana de Emilio Lozoya. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia...
por ArmorAML® | Oct 3, 2022 | Noticias
Nazario Cavazos de Luna, presunto líder y fundador del Cártel del Golfo, fue extraditado este lunes 26 de septiembre a Estados Unidos por lavado de dinero, tráfico de drogas y otros delitos. Nazario Cavazos de Luna, presunto líder y fundador del Cártel del...
por ArmorAML® | Sep 26, 2022 | Noticias
Las autoridades estadounidenses han calificado el complot criminal como uno de «proporciones asombrosas». Este martes el Departamento de Justicia de EE.UU. presentó cargos contra 47 personas por presuntamente cometer un fraude con dinero gubernamental...
por ArmorAML® | Sep 26, 2022 | Noticias
Organismos de inteligencia del gobierno mexicano investigan a un grupo de presuntos empresarios de origen albanés que realizan operaciones de lavado de dinero para los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG), a través de centros de apuestas que...
por ArmorAML® | Sep 26, 2022 | Noticias
La firma británica va por 250 contrataciones en estos dos países, para sumar a su plantilla de más de 5,000 empleados en todo el mundo. Con el objetivo de convertirse en la super app financiera a nivel global, la firma británica Revolut anunció 250 nuevas...
