Empresas fintech detectan más de 300 operaciones que han encendido sus alarmas antilavado
A partir del 2021, las plataformas reguladas han enviado información que podría ser indicio de blanqueo de capitales. Conforme avanza el proceso regulatorio de la ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, también conocida como Ley...
Carlos Atachahua: El narco que simulaba ser albañil y construyó un imperio mundial
Este hombre es considerado el cerebro de toda una gran estructura de lavado de dinero y drogas en América Latina y Europa. Carlos Atachahua Espinoza, optaba por una apariencia de obrero, la cual le daba un bajo perfil, pues nadie a su alrededor sospechaba que era...
Barbosa niega que investigación por lavado de dinero sea «grilla»
«Son investigaciones a cargo de autoridades, no son grillas», manifestó el mandatario El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta rechazó que sea «grilla» o un asunto personal la investigación ministerial por un presunto lavado de...