por ArmorAML® | Ago 1, 2022 | Noticias
El exgobernador de Veracruz defendió a la madre de sus hijos y señaló que el cargo de su exesposa al frente del DIF Veracruz era honorario, por lo que no manejaba los recursos públicos. El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, defendió a la madre de sus hijos,...
por ArmorAML® | Ago 1, 2022 | Noticias
México lleva una docena de años integrado a la lucha antilavado de activos procedentes del terrorismo, el narco y otras actividades ilegales; un punto vulnerable está en torno a la certera identificación de un ciudadano que realiza operaciones financieras. Verificar y...
por ArmorAML® | Ago 1, 2022 | Noticias
La comercialización de bienes inmuebles es la segunda actividad con mayor número de sujetos inscritos en el padrón de actividades vulnerables Los profesionales que se dedican a la comercialización de bienes inmuebles en México todavía tienen deficiencias...
por ArmorAML® | Jul 25, 2022 | Noticias
Caro Quintero mantuvo su fortuna a través de empresas de bienes raíces, estaciones de gasolina y empresas agrícolas, por lo que antes y después de su liberación continuó las acciones de blanqueo de dinero. Tras su liberación en 2013, agencias de Estados...
por ArmorAML® | Jul 25, 2022 | Noticias
Un reportaje del diario El País, que tuvo acceso a reportes confidenciales de la Policía de Andorra, revela que el abogado de Enrique Peña Nieto hizo depósitos internos en la Banca Privada d’Andorra para que no se rastrearan. El abogado Juan Ramón Collado,...
