Falta de certeza sobre identidad, punto débil en la lucha vs. lavado de dinero
México lleva una docena de años integrado a la lucha antilavado de activos procedentes del terrorismo, el narco y otras actividades ilegales; un punto vulnerable está en torno a la certera identificación de un ciudadano que realiza operaciones financieras. Verificar y...
¿En qué falla el sector inmobiliario en México respecto a la prevención del lavado de dinero?
La comercialización de bienes inmuebles es la segunda actividad con mayor número de sujetos inscritos en el padrón de actividades vulnerables Los profesionales que se dedican a la comercialización de bienes inmuebles en México todavía tienen deficiencias...
Caro Quintero tendría más influencia en el lavado de dinero que en el tráfico de drogas, observan expertos
Caro Quintero mantuvo su fortuna a través de empresas de bienes raíces, estaciones de gasolina y empresas agrícolas, por lo que antes y después de su liberación continuó las acciones de blanqueo de dinero. Tras su liberación en 2013, agencias de Estados...