BBVA Bancomer movió más millones que el Monexgate y el INE no investigó: UIF
En un ambiente político cargado con la iniciativa de reforma electoral, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), acusó que en el caso del financiamiento a la campaña del ex presidente Enrique Peña Nieto a través de una red de empresas,...
Con Pablo Gómez en la UIF se incrementó en un 50.2% los reportes de inteligencia, reporta AMLO
Según el Cuarto Informe de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la UIF ha elaborado en el último año 15 mil 426 reportes de inteligencia en los que analizó a 18 mil 365 personas vinculadas con lavado de dinero y otros delitos financieros. Durante la...Entrega Mexico a EU a sospechoso de realizar múltiples delitos en Virginia
Luis “S” fue responsable de introducir grandes cantidades de metanfetamina de México a los EU. La Fiscalía General de la República (FGR), entregó en extradición al Gobierno de los Estados Unidos a un sospechoso de nacionalidad mexicana requerido por...