Genaro García Luna: ¿Quiénes son los hermanos García Luna buscados por la FGR?
La Fiscalía general ha señalado a personas cercanas a García Luna, incluida su esposa Linda Cristina Pereyra, por diversos delitos. Gloria García Luna, hermana del exsecretario Genaro García Luna, fue detenida apenas el jueves 14 de diciembre. La Fiscalía General...
Venta de obras de arte, de relojes y de metales son actividades vulnerables al lavado de dinero, alerta la UIF
En 2023, la comercialización de obras de arte encabeza el semáforo en rojo de riesgo de lavado de dinero de las actividades vulnerables, después le siguen los metales preciosos, piedras preciosas, joyas y relojes, señaló la UIF. La Unidad de Inteligencia Financiera...
“Intercambio de información es fundamental para combatir ilícitos”
En el marco de la visita de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen a México, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, advirtió que el sector privado, –en particular los bancos– puede aportar más a la identificación de flujos de dinero...