por ArmorAML® | Feb 19, 2024 | Noticias
El Departamento del Tesoro participó en un diálogo con sus contrapartes mexicanas, en el que se abordaron los delitos financieros transfronterizos, como el lavado de dinero relacionado con el tráfico de precursores de fentanilo, la trata de personas, el fraude y la...
por ArmorAML® | May 2, 2023 | Noticias
Con un engranaje de operaciones, China se encarga de blanquear el dinero del crimen organizado en México y Estados Unidos. Un exagente de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) expuso este miércoles en el Congreso de Estados Unidos la alianza entre...
por ArmorAML® | Oct 24, 2022 | Noticias
Para el organismo, las investigaciones y enjuiciamientos de blanqueo por tráfico de estas drogas son bajos respecto al tamaño del problema. El tráfico y consumo de fentanilo y otros opioides sintéticos no se detiene, lo que significa importantes ganancias para los...
