por ArmorAML® | Mar 24, 2023 | Noticias
¿Bitcoin en la lista negra? El Bankhaus Scheich de Frankfurt tiene un negocio en ciernes que limpia las criptomonedas y las vuelve a poner en circulación. Justo antes del atardecer en un frío día de primavera en 2019, agentes especiales alemanes armados derribaron la...
por ArmorAML® | Feb 24, 2023 | Noticias
BeInCrypto – Hasta la llegada de las criptomonedas, la “limpieza” de fondos ilícitos era un proceso mucho más complejo. En los últimos años, el lavado de dinero con criptomonedas lo ha facilitado. El lavado de dinero consiste en convertir ilegalmente...
por ArmorAML® | Feb 17, 2023 | Noticias
La regulación contempla la operación de activos virtuales, sin embargo faltan disposiciones. Distintas firmas expresan su preocupación por la regulación de la actividad con criptoactivos, tras la caída de plataformas como FTX crece la necesidad de regulación. Ante el...
por ArmorAML® | Feb 3, 2023 | Noticias
Un análisis reciente indica que fue uno de los años con mayores índices de actividad delictiva en el sector. El robo de criptomonedas tuvo un incremento durante el 2022, en el periodo se registró un alza histórica en el número de hurtos de criptodivisas, los activos...
por ArmorAML® | Ene 20, 2023 | Noticias
En una operación internacional, las autoridades arrestaron a principal accionista; se procesaron más de 700 millones de dólares ilícitos, acusan. Por primera vez en la historia, las autoridades de Estados Unidos ha clasificado a una plataforma de compraventa de...
