FBI investiga al hombre de confianza del cardenal Norberto Rivera por presunto lavado de dinero
Videos grabados por informantes federales de EEUU muestran al empresario Fernando Peyro de la O, ofreciendo operaciones de lavado de dinero y ufanándose de su estrecha amistad con Rivera. Peyro no disputó a Univision Investiga el contenido de los videos. El cardenal...
Reportes antilavado de traslado de dinero se detonan en el marco de la pandemia
En la época de contingencia, la base monetaria de billetes y monedas y circulación ha tenido un crecimiento importante. Durante los primeros seis meses del año, las empresas dedicadas al traslado o custodia de dinero o valores han entregado información para efectos de...
El caso contra Rosario Robles por delincuencia organizada y lavado de dinero se tambalea
La exfuncionaria obtiene la suspensión de una orden de aprehensión emitida en su contra en 2020 La misma justicia que aceleró contra Rosario Robles al inicio del sexenio se ha acompasado en el último tiempo. La secretaria de Desarrollo Agrario y Desarrollo...