Renuncia rector de la UAEH; en curso, proceso por presunto lavado de dinero en la institución
Sobre la investigación que se realiza por posibles actos de triangulación de 58.2 millones de pesos durante su periodo al frente de la rectoría, Pontigo Loyola insistió en que «no hay una sentencia todavía», por lo que no se puede considerar por definitiva la...
Crimen organizado no merece tregua, advierte GAFI
Elisa de Anda Madrazo, es la primera mujer mexicana en ocupar el cargo en el organismo antilavado con sede en París, Francia Estamos viviendo en todo el mundo crisis por la inflación y retos ante el cambio climático, no se debe bajar la guardia contra el combate...
Finanzas descentralizadas son el principal vehículo de lavado de dinero
El uso de las finanzas descentralizadas con fines de lavado de dinero se incrementó en el 2021, derivado de una adopción generalizada. Los ciberdelincuentes utilizan criptomonedas con el objetivo de mover de manera internacional sus bienes por medios ilegales y fuera...