GAFI urge al mundo a regular criptomonedas: DeFi y NFT, amenazas crecientes de lavado
El organismo ha identificado la necesidad de que muchos países fortalezcan su comprensión de riesgos sobre estos instrumentos. Han pasado tres años desde que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, por sus siglas en francés) contra el lavado de...
Ven lavado de dinero y delincuencia organizada en refugio de felinos maltratados
Cristopher Estupiñán, representante legal de la parte acusadora, solicitó a las autoridades federales y locales que investiguen si la fundación “Black Jaguar – White Tiger” ha usado a los recursos económicos para cometer otros delitos. Black Jaguar asegura que...
La ‘estafa’ de Peña: Delitos denunciados superan 60 años de cárcel, dice abogado
El abogado constitucionalista Luis Pérez de Acha explicó que la acusación por lavado de dinero en contra del mandatario implica de antemano la asunción de que se cometió un delito previo para «lavar» esos recursos. Las acusaciones de lavado de dinero en contra...