por ArmorAML® | Nov 1, 2023 | Libros
En un mundo donde el lavado de dinero y los flujos financieros ilícitos amenazan la estabilidad global, «Money Laundering and Illicit Financial Flows» de John Cassara emerge como una obra esencial. Con más de 30 años de experiencia en la lucha contra el lavado de...
por ArmorAML® | Ago 22, 2023 | Noticias
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público bloqueó cuentas bancarias con 3 mil 221 millones de pesos durante la primera mitad de 2023, un repunte de 592 por ciento frente a los recursos sobre los que se aplicó la medida...
por ArmorAML® | Ago 22, 2023 | Noticias
La madre culiacanense es parte de un ejército de civiles reclutados por el Cártel de Sinaloa y otros grupos criminales mexicanos para ayudar a mover a México las ganancias por la venta de drogas ilícitas obtenidas en Estados Unidos. Una madre mexicana entró a un...
por ArmorAML® | Abr 24, 2023 | Noticias
Delincuentes utilizan tácticas sofisticadas para ocultar actividad delictiva en la cadena de bloques, según un reporte de Chainalysis Según un informe de Chainalysis publicado en este primer trimestre, durante 2022, aproximadamente 23.8 mil millones...
por ArmorAML® | Sep 19, 2022 | Noticias
Hace unas semanas el Observatorio Nacional Ciudadano presentó el informe Lavado de dinero en la trata de personas: Desafíos para su atención. El reporte brinda al lector una investigación pionera de corte descriptivo con enfoque de política que reflexiona...
