Congeló UIF en primer semestre del año 7 veces más dinero que en 2022
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público bloqueó cuentas bancarias con 3 mil 221 millones de pesos durante la primera mitad de 2023, un repunte de 592 por ciento frente a los recursos sobre los que se aplicó la medida...
De esta forma los narcos mexicanos usan remesas para repatriar sus ganancias ilícitas desde EU.
La madre culiacanense es parte de un ejército de civiles reclutados por el Cártel de Sinaloa y otros grupos criminales mexicanos para ayudar a mover a México las ganancias por la venta de drogas ilícitas obtenidas en Estados Unidos. Una madre mexicana entró a un...
23.8 mil millones de dólares fueron usados en mezcladores para el lavado de dinero durante el 2022
Delincuentes utilizan tácticas sofisticadas para ocultar actividad delictiva en la cadena de bloques, según un reporte de Chainalysis Según un informe de Chainalysis publicado en este primer trimestre, durante 2022, aproximadamente 23.8 mil millones...