Artículos
Conoce las noticias más relevantes en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
- Hacienda aumenta 70% el presupuesto de la CNBV entre señalamientos de lavado en bancos
- ¿Qué viene para la Ley Fintech en el 2026 cuando Open Finance y el sandbox siguen pendientes?
- ¿Se viene la “superfintech” de la 4T?
- ¿Por qué el amparo se volvió el gran obstáculo de la UIF? Más de 60% del dinero bloqueado terminó liberándose
- Elektra y los stablecoins: qué planea uno de los mayores jugadores de remesas en México
Suscríbete para recibir el mejor contenido relevante para PLD
Último Artículo
Hacienda aumenta 70% el presupuesto de la CNBV entre señalamientos de lavado en bancos
![]()
Más allá del recuento de los hechos, el señalamiento puso el foco en la CNBV, un regulador que ya enfrentaba cuestionamientos sobre su…
Artículos
¿Qué viene para la Ley Fintech en el 2026 cuando Open Finance y el sandbox siguen pendientes?
![]()
A 8 años de su inicio, la Ley Fintech 2026 enfrenta demandas por falta de Open Finance y un Sandbox estancado.
¿Se viene la “superfintech” de la 4T?
En un contexto de...
¿Por qué el amparo se volvió el gran obstáculo de la UIF? Más de 60% del dinero bloqueado terminó liberándose
La conformación...
Última entrada al Blog
Blog
El Desafío Regulatorio de 2026: Guía para blindar Actividades Vulnerables
La publicación del...
Seguridad desde el Código: El impacto de la ISO 27001:2022 en nuestro Ciclo de Desarrollo de Software (SDLC)
En el ecosistema...
Los mejores softwares PLD en México en 2026: Guía Técnica de Evaluación para Oficiales de Cumplimiento
Los mejores...
Auditoría Anual en PLD/FT: Elemento Clave del Cumplimiento y la Gestión de Riesgos en México
La auditoría anual...
¿Qué es PEP? El Rol Crítico de la Identificación de PEPs en la Prevención de Lavado de Dinero
En el complejo...
Diferencia entre SOFOMES y SOFIPOS: ¿Qué es una SOFIPO?, ¿Qué es una SOFOM?
En el sistema...
Nuevas obligaciones para Actividades Vulnerables en México
La reciente...
¿Qué es la LFPIORPI? Ley antilavado
¿Qué es la...
¿Qué son los Reportes de Operaciones y por qué son clave en la prevención del lavado de dinero?
La lucha contra el...
¿Qué son las actividades vulnerables?
![]()
Conoce qué son las actividades vulnerables, umbrales y obligaciones según la LFPIORPI…
¿Qué es la UIF y por qué es clave en la prevención del lavado de dinero?
La Unidad de...
Bancarización en México 2025: Avances, Desafíos y Oportunidades
¿Qué es...
Validación de listas negras: ¿Una salvaguarda para la reputación corporativa?
Validación de...
¿Qué es el lavado de dinero? Conoce ejemplos y herramientas para combatir el crimen financiero
El lavado de...
Webinars
Explora las mejores prácticas compartidas en nuestros eventos y mantén tu estrategia PLD siempre actualizada.


















