Descarga aquí
Últimos Artículos
- Criptomonedas bajo presión: México endurece la vigilancia en línea con los riesgos regionales
- ¿Qué hizo Banco Plata para obtener su licencia bancaria?
- Delitos ambientales: la otra ruta del dinero que México no sigue
- Ozark: Lecciones oscuras sobre lavado de dinero, estructuras complejas y la delgada línea del cumplimiento
- Oficiales de cumplimiento antilavado: El caso FinCEN les exige dejar de ser espectadores
ArmorAML. Una solución de Spot IT Solutions contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo
¿Qué es el Lavado de Dinero? [Infografía]
Fortalece tu cumplimiento con una solución integral en PLD/FT
En Spot IT Solutions desarrollamos ArmorAML, una solución integral de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo que automatiza la validación contra listas negras, facilita la generación de reportes regulatorios y fortalece tus procesos de cumplimiento conforme a las disposiciones de la UIF, CNBV, la LFPIORPI y estándares internacionales como los del GAFI.
Conviértelo en tu aliado estratégico para cumplir, proteger y prevenir.
ArmorAML. Una solución de Spot IT Solutions contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Suscríbete para recibir el mejor contenido relevante para PLD
¿Qué hizo Banco Plata para obtener su licencia bancaria?
Banco Plata obtuvo su licencia bancaria tras cumplir requisitos regulatorios, presentar un plan tecnológico sólido y acreditar capital mínimo ante CNBV y Banco de México.
Delitos ambientales: la otra ruta del dinero que México no sigue
En México, los delitos ambientales como la tala y minería ilegal generan enormes ganancias ilícitas sin suficiente seguimiento financiero, pese a su impacto ecológico y económico.
0 comentarios