- ASIN : B0BSMZCWZ6
- Editorial : Colegio Estatal de Notarios de Guanajuato; Segunda Edición (1 enero 2023)
- Idioma : Español
- Libro de novedad : 360 páginas
Sinopsis:
Prevención de Lavado de Dinero ¿Cómo cumplir con las obligaciones de la Ley Antilavado en la Función Notarial? Segunda Edición, es una obra de la Colección de Textos Jurídicos Sine Qua Non del Colegio Estatal de Notarios de Guanajuato. Los temas que contiene constituyen una novedad en los textos jurídicos y de PLD ya que se trata de un texto especializado para el sector notarial y de actividades vulnerables no financieras. Está destinado para notarios, abogados, corredores públicos, contadores y profesionistas afines. Los temas principales son: Antecedentes históricos, marco normativo, análisis de los actos vulnerables, las obligaciones de los notarios en materia de PLD, la información mínima que debe contener un manual de PLD para notarios, temas complementarios como el Enfoque Basado en Riesgos para notarios, el tema de las personas políticamente expuestas, material anexo como la guía del SAT y del CNNM para las visitas de inspección, preguntas y criterios frecuentes de la UIF, así como la LFPIORPI, Reglamento y Reglas de Carácter General.
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