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PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO ¿Cómo cumplir con las obligaciones de la Ley Antilavado en la Función Notarial?

por ArmorAML® | Feb 8, 2023 | Libros | 0 Comentarios

ASIN ‏ : ‎ B0BSMZCWZ6
Editorial ‏ : ‎ Colegio Estatal de Notarios de Guanajuato; Segunda Edición (1 enero 2023)
Idioma ‏ : ‎ Español
Libro de novedad ‏ : ‎ 360 páginas

Sinopsis:

Prevención de Lavado de Dinero ¿Cómo cumplir con las obligaciones de la Ley Antilavado en la Función Notarial? Segunda Edición, es una obra de la Colección de Textos Jurídicos Sine Qua Non del Colegio Estatal de Notarios de Guanajuato. Los temas que contiene constituyen una novedad en los textos jurídicos y de PLD ya que se trata de un texto especializado para el sector notarial y de actividades vulnerables no financieras. Está destinado para notarios, abogados, corredores públicos, contadores y profesionistas afines. Los temas principales son: Antecedentes históricos, marco normativo, análisis de los actos vulnerables, las obligaciones de los notarios en materia de PLD, la información mínima que debe contener un manual de PLD para notarios, temas complementarios como el Enfoque Basado en Riesgos para notarios, el tema de las personas políticamente expuestas, material anexo como la guía del SAT y del CNNM para las visitas de inspección, preguntas y criterios frecuentes de la UIF, así como la LFPIORPI, Reglamento y Reglas de Carácter General.

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Sandbox regulatorio en México: ¿El modelo que nadie entendió o la prueba regulatoria no superada?

por El Inspector PLD | 5 de mayo de 2025 | Articulos | 0 Comentario

Desde la publicación de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (LRITF), conocida como Ley Fintech, hasta la redacción de este texto, han pasado poco más de 2,600 días, en los que el proceso se ha concentrado en la autorización hasta la fecha de 85 entidades autorizadas y en menor medida, en la supervisión y desarrollo de las dos figuras principales que avala la normativa: las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico (IFPE) y las de Fondeo Colectivo (IFC).